Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos (Ley 21.595)

Desde 2024 se amplió la responsabilidad penal de las empresas y se sumaron nuevos delitos económicos. Hoy un colaborador o un directivo puede arrastrar a toda la organización si no hay prevención.

Descripción

El curso recorre el contenido con narración, animaciones y casos de trabajo, trae un asistente con inteligencia artificial para preguntar durante la clase, y cierra con evaluación y certificado.

Objetivos de aprendizaje

Prevenir protege a la empresa y a ti
Reconoce las señales de alerta
No alertes a la contraparte
Reporta al oficial de cumplimiento
Aplica la debida diligencia

Contenidos y habilidades

Diagnóstico inicial · Medición de la línea base antes de partir.
1. Por qué importa · La Ley 21.595 cambió las reglas del juego
2. De qué hablamos · Tres conceptos que debes distinguir
3. La diferencia · Cumplir por trámite vs. prevenir de verdad
4. Qué hacer ante una alerta · De la sospecha al reporte, paso a paso
5. Señales de alerta · Banderas rojas que debes saber reconocer
6. Marco legal · Quién, qué y cómo bajo la Ley 21.595
7. Conductas sancionadas · Lo que la ley castiga con fuerza
8. Ejercicio · Analiza el caso · Detecta las señales de alerta
9. Caso real · Cuando la sospecha llega a tu escritorio
10. Ejercicio · Construye con el Asistente · Arma tu reporte de operación sospechosa
11. Para llevar · Las claves de la lección
12. Lección completada · Convertiste la norma en una decisión que sí protege
Evaluación final · 8 preguntas, se aprueba con 70%.